Ngày 30/5, Bộ Công an phát đi thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với:
1. Trần Phương Bình - sinh năm 1959, Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á;
2. Nguyễn Đức Tài - sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á;
3. Phùng Ngọc Khánh - sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Được biết, đây là vụ án thứ 4 ông Trần Phương Bình bị truy tố và ông đã lĩnh 2 án chung thân trong 2 vụ sai phạm kinh tế ở giai đoạn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á.
Cụ thể, năm 2019, cựu Tổng Giám đốc DAB bị TAND TP.HCM tuyên án chung thân do gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB liên quan Phan Văn Anh Vũ.
Năm 2020, ông Bình lĩnh bản án chung thân thứ 2 trong vụ DAB thất thoát hơn 8.800 tỉ đồng.
Ngày 19/5.2022, ông Bình tiếp tục hầu toà cùng 9 bị cáo khác vụ cho Công ty An Phát vay vốn trái quy định, gây thiệt hại hơn 184 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Bình và đồng phạm không có mặt tại phiên xét xử, sau đó phiên toà tạm hoãn.
