Theo đó, ngày 05/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6), phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thanh Thản (sinh năm 1950; trú tại bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes) về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Ngày 08/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Thản. Ngày 09/7/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Lê Thanh Thản tại các địa chỉ: Lô 45-BT2 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Ban quản lý dự án Thanh Hà, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Ban quản lý khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; thu giữ một số tài liệu liên quan.
"Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, để xử lý nghiêm hành vi của bị can Lê Thanh Thản theo quy định pháp luật", Cổng mps viết.
Được biết, Công ty cổ phần sản xuất – xuất nhập khẩu Bemes (Bemes), bên cạnh việc là chủ đầu tư của Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6), phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, còn là chủ đầu tư của Tòa nhà chung cư HH4C (thuộc Dự án tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại HH4, ô đất HH4, Lô CC6, khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).
Bemes là một doanh nghiệp có thâm niên, thành lập ngày 15/06/1992, đăng ký trụ sở chính tại số 514, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên.
Đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 26/05/2017 ghi nhận vốn điều lệ của Bemes ở mức 60 tỷ đồng, do "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
Ngoài ông Thản, danh sách người quản lý của Bemes còn có sự xuất hiện của nhiều người họ Lê khác, như: Thành viên HĐQT Lê Thị Hoàng Yến (SN 1987); Thành viên HĐQT Lê Kim Giang (SN 1962); Kế toán trưởng Lê Thanh Nga./.
