Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ - đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng Châu Nguyên Anh, sinh năm 1979, thường trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).
Đối tượng thứ hai cũng bị khởi tố và tạm giam là Phạm Quang Minh, sinh năm 1984, thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội, là Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY).
Cả hai đối tượng Anh và Minh đều bị khởi tố bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm.
Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố bị can và tiến hành thực hiện lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Đình Chiến, sinh năm 1976, thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam.
Đối tượng Chiến cũng là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T, Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam. Đối tượng Chiến bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan Công an cũng khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Lê Anh Tuấn, sinh năm 1983, thường trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, là Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC. Đối tượng Tuấn bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Theo Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ - các đối tượng Châu Nguyên Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Đình Chiến, Lê Anh Tuấn đều có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội trong vụ án vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... mà cơ quan này đang tiến hành điều tra.
Trước đó, cũng trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt các đối tượng Phan Sào Nam Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online), Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), cựu Thiếu tướng, Cục trưởng Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Nguyễn Thanh Hóa, cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh (Bộ Công an) cùng hàng chục đối tượng khác.
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 18/4/2015 đến 29/8/2017, thông qua hai cổng Rikvip/Tip.club, các đối tượng trong vụ án đã cho người chơi khởi tạo tới gần 43 triệu tài khoản để tham gia chơi các trò chơi tại hai cổng này.
Các con bạc đã thanh toán tiền bằng thẻ cào qua các cổng thanh toán trung gian như VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số do các công ty nói trên cung cấp, quản lý, vận hành. Tham gia vào hệ thống này có 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2 trên toàn quốc.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng.
