Tối 20.7, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường (38 tuổi, ngụ Q.7, Kế toán trưởng Công ty CP chứng khoán công nghiệp VN) và Vũ Thị Hồng Lan (38 tuổi, nguyên Phó giám đốc PVFI - chi nhánh tại TP.HCM, hiện là Phó phòng Kế toán Công ty TNHH MTV khí hóa lỏng VN) cùng về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Riêng Lan được cho tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Theo thông tin ban đầu, Công ty CP đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí VN (viết tắt PVFI) được thành lập theo nghị quyết năm 2007 của HĐQT Tập đoàn dầu khí VN (PVN), có trụ sở trên đường Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội với vốn điều lệ 300 tỉ đồng, trong đó PVN góp vốn 105 tỉ đồng (tương đương 35%), còn lại là vốn góp của công đoàn và cán bộ, công nhân viên PVN.
Tháng 1.2011, ông Vũ Quang Hải được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PVFI và đến tháng 5.2013 chuyển công tác. Dựa vào hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết giữa Tổng giám đốc PVFI và Công ty CP chứng khoán công nghiệp VN (ISC), ngày 18.3.2011, PVFI - chi nhánh tại TP.HCM ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với ISC và khách hàng Nguyễn Thị Thùy Ninh.
Cùng ngày, PVFI - chi nhánh TP.HCM chấp thuận góp vốn đầu tư 5 mã chứng khoán đang có trong tài khoản của Ninh, số lượng 1,021 triệu cổ phiếu, tổng trị giá theo mệnh giá là 10,21 tỉ đồng; tổng giá trị tham chiếu trên sàn chứng khoán là hơn 23,289 tỉ đồng. Trong đó, PVFI - chi nhánh TP.HCM góp 9 tỉ đồng, số tiền còn lại của Ninh góp. Lợi nhuận cam kết giữa Ninh và PVFI - chi nhánh TP.HCM là 21%/năm, thời hạn góp vốn là 90 ngày. Ngày 22.3.2011, PVFI - chi nhánh TP.HCM đã giải ngân 9 tỉ đồng, chuyển vào tài khoản của ISC để góp vốn với Ninh. Tính đến ngày 15.12.2013, tổng số tiền mà Ninh chưa thanh toán theo cam kết là hơn 6,8 tỉ đồng.
Cuối tháng 3.2011, Lan móc ngoặc với Trường tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh Nguyễn Thị Thùy Ninh và Đặng Quốc Hiển, xác nhận khống việc sở hữu chứng khoán của Ninh, Hiển; ký mạo danh Ninh, Hiển trên các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết để được PVFI - chi nhánh TP.HCM do ông Hà Thái Sơn, Giám đốc chi nhánh tin tưởng ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết và đồng ý giải ngân hơn 16 tỉ đồng, chuyển vào tài khoản của ISC. Sau đó Trường tạo điều kiện để Lan sử dụng số tiền hơn 16 tỉ đồng vào mục đích trả nợ của bản thân và các cá nhân khác tại PVFI cho Công ty chứng khoán SME...
Tại trụ sở công an, Lan khai nhận, trước đó, lợi dụng mối quan hệ, Lan cùng một số lãnh đạo của PVFI vay mượn tiền đầu tư chứng khoán nên còn nợ Công ty CP chứng khoán SME tại Hà Nội 20 tỉ đồng. Trước áp lực trả nợ, Lan câu kết với Trường lập tài khoản chứng khoán khống, rút 16 tỉ đồng của PVFI - chi nhánh TP.HCM với mục đích để món nợ 20 tỉ đồng nói trên. “Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm liên đới của lãnh đạo PVFI và PVFI - chi nhánh trong quá trình xem xét ký duyệt hồ sơ chứng khoán giả mạo do Lan trình trước khi đồng ý giải ngân”, một cán bộ điều tra cho biết.
Theo Thanh niên
