 |
Các bị can (từ trái qua: Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. |
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh – nhà sáng lập, giám đốc điều hành của Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát - và con gái Trần Uyên Phương.
Trước đó, ngày 8/4, nhà chức trách đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích. Cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung Đơn của một số công dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020.
Nhà chức trách cho biết, quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Các quyết định, lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.
Theo dữ liệu của VietTimes, ông Trần Quí Thanh hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát (THP Group).
Bên cạnh đó, ông Thanh còn đứng tên tại Công ty TNHH Number One Hậu Giang, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Number One, CTCP Công nghiệp Seav, Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Number One Hà Nam, Công ty TNHH Number One Hà Nam, Công ty TNHH Number One Hậu Giang.
Ngoài ra, nhà sáng lập Tân Hiệp Phát còn là người đại diện theo pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác, trong đó có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm: CTCP Bất động sản An Phước, CTCP Hồng Lam Kim Dinh, Công ty TNHH Xây dựng và quản lý tài sản Tarryd, CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành phố mới, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển LRE, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển SPD, CTCP Phát triển BĐS Bình Minh, Công ty TNHH Bất động sản 169, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản TQT./.
