Hội đồng xét xử (HĐXX) đã triệu tập hơn 300 cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án để tham gia phiên tòa với tư cách là người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Có 60 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong đó, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP HCM) bào chữa cho Vũ Nhôm. Ông Bình có 3 luật sư là Phan Trung Hoài, Phạm Công Hùng (Đoàn luật sư TP HCM) và Bùi Thị Hồng Giang (Đoàn luật sư Hà Nội).
Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 27/11 đến ngày 25/12, do ông Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự TAND TPHCM làm chủ tọa.
Ngay tại phần thẩm tra lý lịch Phan Anh Vũ (“Vũ Nhôm”) khai tại tòa "Ngoài tên Phan Văn Anh Vũ, bị cáo còn có hai tên là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ; quốc tịch Việt Nam và Antigua".
Trước đó, ngày 21/12/2017, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Làm lộ tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã, song ngày 4/1 ông Vũ bị bắt tại Singapore và đưa về Hà Nội. Đến đầu tháng 11, Vũ "nhôm" bị TAND tại Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù.
Bị cáo Trần Phương Bình khai lý lịch, đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc DongA Bank từ năm 1998 và là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 2013 đến 2015. Ngày 20/8/2015, Ngân hàng Nhà nước quyết định đình chỉ chức Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT của ông Trần Phương Bình, sau khi đưa Ngân hàng Đông Á vào diện kiểm soát đặc biệt.
Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 BLHS 2015, khung hình phạt 20 năm đến chung thân.
Đồng phạm với Vũ, ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á - DAB) cùng 24 người khác còn bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS 1999) và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285, BLHS 1999).
Ông Trần Phương Bình đã lạm dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới gây hàng loạt sai phạm khiến nhà băng thiệt hại 3.608 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến DAB lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỷ.
Ông Bình bị cho là chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống, chiếm đoạt của DAB tổng cộng 2.057 tỷ đồng trong khoảng thời gian 2007-2014. Trong đó, năm 2013, ông Bình đã thống nhất bán cho Vũ "nhôm" 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng nhằm tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 chỉ thế chấp 220 lô đất tại Đà Nẵng trị giá 400 tỷ đồng, 200 tỷ còn lại Phan Anh Vũ được ông Bình xuất quỹ của DAB ứng bù.
Đến khi tăng vốn điều lệ không thành, DAB chuyển trả cho Công ty Bắc Nam 79 tiền gốc 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ tiền lãi. Do đó, VKSND Tối cao xác định Vũ Nhôm chiếm đoạt của DAB tổng cộng 203 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Bình chỉ đạo nguyên thủ quỹ hội sở DAB xuất quỹ chi hơn 294 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD, trong đó có 13,4 triệu USD là mua giúp Vũ Nhôm. Số tiền này Vũ Nhôm chưa trả lại cho DAB.
Đối với hành vi cố ý làm trái, bị cáo Trần Phương Bình bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho nhà băng hơn 1.551 tỷ đồng. Trong đó, gần 470 tỷ do suất quỹ sai nguyên tắc cho 219 công ty để chi lãi ngoài huy động vốn; gần 385 tỷ kinh doanh ngoại hối; hơn 610 lượng vàng tài khoản; hơn 53 tỷ trong việc tất toán tài khoản với một khách hàng về khoản vay 1.900 lượng vàng...
Trước khi bị truy tố trong vụ án này, ngày 30/7, Vũ "nhôm" bị TAND Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
| Antigua (nơi Vũ "nhôm' nhập quốc tịch) là một trong hai quần đảo thuộc Antigua và Barbuda- Quốc đảo nằm ở Caribe và Bắc Đại Tây dương, Đông Nam Puerto - Rico |
