Ngày 23/1,Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà) cùng các đơn vị có liên quan.
Theo đó, Cơ quan CSĐT đã ra khởi tố và bắt tạm giam đối với bà Trần Tuyết Mai - Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Công ty Hải Hà và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Huệ - kế toán trưởng Công ty Hải Hà.
Cả hai bị can trên cùng bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Các bị can trên được xác định vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) gây thất thoát tài sản nhà nước trên 317 tỷ đồng và vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.
Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà - do vi phạm pháp luật về kế toán gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
