Khám xét sàn vàng, thu giữ hàng chục kg vàng

Đó là sàn vàng của Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, và chi nhánh Công ty tại các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa.

Công ty IG.

Công ty IG.

Ngày 6-2, Cục CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp với CAQ Đống Đa và Phòng CSHS CATP Hà Nội; Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Thanh Hóa và Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đã đồng loạt triệu tập 12 đối tượng; khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội, chi nhánh Công ty tại Hải Dương, Thanh Hóa và khám nhà 2 đối tượng Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung tại Hà Nội.

Tại trụ sở chính của Công ty IG ở tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, quận Đống Đa, lực lượng chức năng thu giữ 3 “cây” máy tính, 16 máy tính xách tay, nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ, hơn 370 triệu đồng và 5 kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty IG có 1,05 tỷ đồng.

Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương ở số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, Hải Dương, lực lượng chức năng thu giữ 141 “cây” vàng miếng SJC; 2 “cây” máy tính để bàn; 20 máy tính xách tay; 200 triệu đồng; và nhiều tài liệu hóa đơn, chứng từ…

Tại Chi nhánh Công ty IG ở số 98 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, lực lượng chức năng thu giữ 1 “cây” máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay, nhiều tài liệu, 650 triệu đồng và hơn 124 “cây” vàng.

Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cơ quan Công an thu giữ 300 triệu đồng, 5 máy tính xách tay, 5 kg vàng; và nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương hơn 200 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

                                                                                   Theo ANTĐ

Có thể bạn quan tâm