“Theo pháp luật hiện hành, các ngân hàng cho vay không có trách nhiệm phải tìm hiểu và xác minh nguồn gốc số tiền trên tài khoản thanh toán của bên vay trước khi thu nợ. Trên thực tế nếu buộc các ngân hàng phải xác minh về nguồn gốc số tiền thu nợ, thì sẽ phát sinh rất nhiều khó khăn, thủ tục hành chính, chi phí của ngân hàng cũng như khách hàng. Ngoài ra, các ngân hàng không có đủ điều kiện, cơ sở để thực hiện việc xác minh này”
VietTimes – Sáng 16/1, trong phần tự bào chữa, bị cáo Đinh La Thăng đề nghị đại diện VKS, những nội dung nào không nằm trong quá trình điều tra thì không đưa vào phần luận tội. Tuy nhiên “đại diện VKS vẫn đưa vào và quy kết cho bị cáo là có lợi ích nhóm, mong HĐXX xem xét lại” – ông Thăng nói.
VietTimes – Đại diện Viện kiểm sát (VKS) giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử vụ Cố ý làm trái và Tham ô tại PVN, PVC đã khẳng định như vậy khi tranh luận cùng luật sư bào chữa cho các bị cáo.
VietTimes – Đề nghị này do đại diện Viện Kiểm sát (VKS) tại phiên xử vụ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại VNCB nêu. Vị này đề nghị làm rõ có đúng ông Trần Bắc Hà – cựu Chủ tịch BIDV – có đi nước ngoài hay không ?
Trong vụ án ông Đinh La Thăng và 21 bị can bị truy tố, có 10 bị can bị truy tố về tội tham ô tài sản, trong đó Trịnh Xuân Thanh là chủ mưu. Quá trình điều tra vụ án đã có nhiều bị can nộp lại tiền đã tham ô.
VietTimes -- Nửa cuối của phiên xét xử sơ thẩm “đại án” OceanBank – Hà Văn Thắm sáng 19/9 là một phiên xử có nhiều nước mắt. Nhiều bị cáo đã khóc, có tiếng khóc đã trở thành quen nhưng cũng có những người lần đầu nhỏ lệ trước tòa.
VietTimes -- Ôm mộng bá quyền, Trung Quốc lo dù mạnh quân sự vẫn bị các nước cô lập, tẩy chay. Nội bộ nước này bất ổn vì làn sóng thanh trừng do ông Tập phát động. Trong nước, thông tin cho thấy khi bị kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh mới... lên chức. VKS muốn giảm hình phạt cho các bị cáo trong vụ VNCB.
VietTimes -- Dấu hiệu gần đây cho thấy Trung Quốc có thể "ra tay" gây hấn trên biển Đông. Mỹ - Nhật, các nước liên quan phải chuẩn bị hóa giải. Trong nước, VKS đưa đề nghị chấn động về khởi tố nhóm bà Phấn, cán bộ BIDV trong đại án VNCB. Trả lời của Bộ Công thương về bổ nhiệm con bộ trưởng không thuyết phục.
VietTimes -- Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, toàn bộ số tiền hơn 9.000 tỷ đồng bị thất thoát này, Phạm Công Danh dùng để trả nợ vay huy động khi nhận chuyển nhượng VNCB, trả nợ cho tập đoàn Thiên Thanh và trả tiền “hoa hồng” cho những người huy động vốn.
Ông Trần Văn Nhỏ - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang cho biết: BCH Đảng bộ tỉnh vừa họp, biểu quyết - với đa số phiếu tán thành hình thức kỷ luật “cảnh cáo” về đảng đối với ông Huỳnh Thanh Tâm - nguyên Cục trưởng Cục Hải quan An Giang, Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Sáng 5-12, Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum đã ký quyết định tạm đình chỉ
công tác không thời hạn đối với ông Trần Quang Hùng - Viện trưởng Viện
KSND huyện Tu Mơ Rông.
Sau loạt bài về việc lập hồ sơ tuần tra biển khống để rút ruột nhà nước nhiều tỉ đồng trong các năm 2013, 2014, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có kết luận khẳng định sai phạm trước hết thuộc về Chỉ huy trưởng và Chính ủy BĐBP Quảng Trị là đại tá Nguyễn Trọng Tiềng và đại tá Nguyễn Đức Khánh.
Quách Bá Hùng bị cáo buộc đã “lợi dụng tiện
lợi chức vụ, mưu cầu lợi ích cho người khác như việc thăng cấp, trực
tiếp hoặc thông qua người nhà nhận hối lộ, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật
đảng, liên quan phạm tội nhận hối lộ, tình tiết nghiêm trọng, ảnh hưởng
xấu xa”.
