close Đăng nhập

Khởi tố 47 người trong đường dây cho vay nặng lãi hơn 20 nghìn tỉ đồng ở Quảng Nam

VietTimes – Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 47 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi quy mô 20 nghìn tỉ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp)
Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp)

Tối nay, 2/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết 47 đối tượng bị khởi tố này nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay nặng lãi quy mô hơn 20 nghìn tỉ đồng đã bị triệt phá vào tháng 7/2023.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Nam, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại để tổ chức cho vay nặng lãi tới 2.346,4%/năm cho hơn 1 triệu người trong cả nước thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapor.

Công an xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, với thủ đoạn "tinh vi, phức tạp", có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Đến ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP Hà Nội, Công an TP HCM, Công an các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa… đồng loạt tiến hành phá án theo kế hoạch.

Kết quả đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng có liên quan; triệt phá 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là hơn 20 nghìn tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 8 nghìn tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5 nghìn tỉ đồng.

Xã hội

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Báo Xây dựng.

Chỉ rõ sai sót ở dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào?

Kết luận thanh tra về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nêu rõ việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp có nhiều sai sót, khuyết điểm. Thanh tra Chính phủ đồng thời đưa ra hàng loạt kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính và trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Nghị định 267 lần đầu tiên lượng hóa mức thiệt hại làm căn cứ xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí. Tuy nhiên, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi xác định đúng nguyên nhân, tránh đánh đồng lãng phí với rủi ro trong thực thi công vụ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh XM

Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia lần đầu tổ chức ở cấp phường

Lần đầu tiên một diễn đàn khởi nghiệp quy mô quốc gia được tổ chức ở cấp phường. Sự kiện tại Hòa Khánh (Đà Nẵng) hướng tới xây dựng mô hình liên kết “bốn nhà” gồm Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở.