Từ khóa: #hoạt động rửa tiền.

Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, bị can để điều tra vụ vận chuyển trái phép gần 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài.

VietTimes -- Các nhà chức trách Malaysia hôm 20/11 đã phát hiện và bắt giữ vụ lừa đảo ngoại hối qua mạng lớn nhất trong lịch sử tại một tòa nhà ở thành phố Cyberjaya, tiểu bang Selangor, 680 nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ và điều tra. Đây chỉ là một trong nhiều vụ bắt giữ các tội phạm người Trung Quốc lừa đảo qua mạng tại các nước Đông Nam Á và Mông Cổ trong mấy tháng qua.