Các đối tượng bị bắt gồm:
1. Ngô Bá Thắng, Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;
2. Trần Văn Miền, Phó Giám đốc chi nhánh Long An kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;
3. Tô Phước Hùng, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;
4. Nguyễn Thị Kim Huệ, Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;
5. Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi.
Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành bắt giữ những người này trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp vào ngày 26/12/2018 vừa qua.
Việc bắt giữ này căn cứ kết quả đấu tranh và tài liệu thu thập được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Quá trình khám xét, đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.
Cụ thể, thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.
Hiện nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang tiến hành điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật và thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Trước đó, Cơ quan Điều tra Hình sự bộ Quốc phòng đã khởi tố, lệnh bắt tạm giam bị can: Đại tá Trần Trọng Tuấn, Phó Giám đốc công ty Hải Thành (thuộc Quân chủng Hải quân) và Vũ Thị Hoan, nguyên Giám đốc công ty TNHH Yên Khánh (Yên Khánh), Giám đốc công ty cổ phần Yên Khánh - Hải Thành đang được dư luận quan tâm.
Trong số người bị bắt, cái tên Vũ Thị Hoan đặc biệt được lưu ý. Là bà chủ 8X và được mệnh danh với cái tên “nữ đại gia trong lĩnh vực giao thông” với hàng loạt dự án BOT.
Bà Vũ Thị Hoan có chị gái là bà Vũ Thị Hoa, người từng giữ chức thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC, (tính đến tháng 6.2017) và là cháu ruột ông Đinh Ngọc Hệ, tức "Út trọc", cựu thượng tá quân đội đã bị kết án 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức./.
