Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Shark Bình bị truy tố với cáo buộc rửa gần 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng.

NextLand, công ty bất động sản do shark Bình thành lập và điều hành từng tăng vốn "thần tốc" lên 150 tỷ đồng rồi bất ngờ “co lại” còn 73 tỷ đồng. Song song với đó là chuỗi biến động dồn dập trong bộ máy lãnh đạo.