VietTimes – Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình. Đây là vụ án thứ tư ông Bình bị khởi tố, điều tra.

VietTimes -- Bị can Trần Phương Bình (nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 9.642 tỉ đồng.

VietTimes - TAND cấp cao tại TP.HCM chiều nay (7/6) đã tuyên án vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

VietTimes -- HĐXX tổng hợp hình phạt tuyên bị cáo Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù, bồi thường 203 tỷ đồng; bị cáo Trần Phương Bình chung thân, buộc nộp phạt 100 triệu sung quỹ Nhà nước. Đồng thời buộc Bình và Vũ liên đới bồi thường 52 tỷ tiền lãi cho Ngân hàng Đông Á-DAB.

VietTimes -- Bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DAB) cho biết mình cảm thấy có lỗi với “Vũ Nhôm” do không thông báo đầy đủ về thực trạng hoạt động của Ngân hàng cho "Vũ Nhôm"..

VietTimes -- Bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hồi đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á (DAB) khai, từ 1997-8/2015 DAB liên tục nâng vốn điều lệ, ông Bình nhờ người thân mua cổ phần, nhận cổ tức và sau đó chuyển vào tài khoản cho mình.

VietTimes – “Don Di Lam và Trần Lệ Nguyên (cổ đông hiện hữu) đề nghị Trần Phương Bình chuyển nhượng 35,74% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình với giá 0 đồng, nếu không thì..."

VietTimes - Công ty thân hữu vay hai quỹ đầu tư thuộc Vina Capital số tiền 100 triệu USD nhưng đến hạn không có khả năng thanh toán. Lo sợ chuyện kiện tụng và ngại sự việc vỡ lở sẽ làm phát lộ nhiều vấn đề khác Ngân hàng TMCP Đông Á (Dong A Bank), ông Trần Phương Bình đã dấn thêm vào những bước sai lầm…  

VietTimes – Đây là một trong những chi tiết đáng chú ý được nêu trong Bản Kết luận điều tra bổ sung Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (Dong A Bank).

VietTimes -- Sáng nay 27/11, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử  các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình (Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á-DAB) và 22 bị cáo khác liên quan đến vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.600 tỷ đồng.

Phan Văn Anh Vũ thừa nhận trong 600 tỉ nộp vào DAB có 400 tỉ là tiền vay, thế chấp lô đất tại Đà Nẵng còn 200 tỉ chỉ ký khống theo thỏa thuận với tổng giám đốc Trần Phương Bình.

Kết luận điều tra chưa làm rõ được tại sao nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình lại chuyển hàng chục triệu đôla cho Vũ "nhôm" và ông Vũ đã sử dụng tiền này để làm việc gì.

Cơ quan điều tra xác định Vũ 'nhôm' gây thiệt hại cho DongABank 200 tỉ đồng chưa được khắc phục, là đồng phạm với Trần Phương Bình, nhưng đến nay chưa khởi tố...

VietTimes —Ngày 18/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đã nghỉ hưu, bị bắt tạm giam. Đây có lẽ là một trong những thông tin nổi bật tuần qua với mật độ đăng tải khá dày trên các phương tiện truyền thông chính thức và mạng xã hội.

Đã khắc phục 203 tỷ đồng cho vụ án, Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 được đề nghị mức án thấp hơn khung hình phạt.

VietTimes – Nội dung cáo trạng cho thấy, sử dụng quyền lực là công ty bình phong của Bộ Công an, Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) đã đưa công ty của mình vươn “vòi bạch tuộc” vào tận TP.HCM với khả năng gây áp lực đáng kinh ngạc.

VietTimes -- Tối 14/11, Sunshine Group –  tập đoàn bất động sản mới nổi đất Bắc – đã tổ chức lễ ra mắt tại Tp. HCM, chính thức đánh dấu chiến lược Nam tiến. “Đổ bộ” có lẽ là một từ phù hợp để miêu tả bước Nam tiến ấy. Tập đoàn của Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn (quê Thanh Hóa, sinh năm 1975) đã chào sân thị trường địa ốc lớn nhất Việt Nam – trước tiên và chính thức - bằng một dự án thực sự "khủng", được đặt cho cái tên thương mại là Sunshine City Sài Gòn.

VietTimes -- Ngày 10/12, website của Ngân hàng Đông Á chính thức phát đi thông cáo về việc cơ quan cảnh sát điều tra (C46), Bộ Công an bắt giữ một số lãnh đạo của nhà băng này, trong đó có ông Trần Phương Bình – nguyên Tổng giám đốc của DongA Bank.

VietTimes -- Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên Ủy viên HĐQT PNJ bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong thời gian làm Trưởng BKS NH Đông Á, Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã có thông tin chính thức về vấn đề này.