Theo Phó tổng cục trưởng tổng cục Thi hành án dân sự, vụ Vạn Thịnh Phát có thiệt hại rất lớn, đơn vị chỉ đạo cơ quan thi hành dân sự địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết; bố trí nguồn lực, cán bộ hướng dẫn nộp đơn thi hành án.

Vụ án Vạn Thịnh Phát cho thấy nguy cơ về việc một số doanh nhân khi xâm nhập vào lĩnh vực ngân hàng, họ có thể biến công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại... trở thành tập đoàn tài chính để huy động vốn phục vụ hệ sinh thái.

VietTimes – Ngày 5/3, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các cá nhân có liên quan.

VietTimes – Ngày 5/3, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các cá nhân có liên quan.

VietTimes – Ngày 5/3, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các cá nhân có liên quan.

Theo HĐXX, trong vụ án này, SCB thuê các công ty kiểm toán lớn nhưng kết quả không cho thấy điểm bất thường nào.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin liên quan đến các vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Phúc Sơn và Thuận An.

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định truy nã 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ, tạm giữ số tài sản lớn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án.

VietTimes – Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc chi phối hoạt động của SCB để chiếm đoạt số tiền 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền lãi phát sinh hơn 129.000 tỉ đồng.

VietTimes – Cụ thể là Bông Sen Corp. Theo dữ liệu mới công bố, doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ với nhóm Vạn Thịnh Phát này đang chậm trả 4.800 tỉ đồng nợ gốc và 668,3 tỉ đồng lãi trái phiếu.

VietTimes – Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), đã cho biết như vậy tại họp báo Bộ Công an, hôm 2/10. 

Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

VietTimes – Huy động nguồn lực từ xã hội của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát qua các kênh tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp là rất lớn, nhưng sản xuất, kinh doanh của tập đoàn này rất hạn chế, theo Bộ trưởng Tô Lâm.

VietTimes – Sau sự kiện SCB - Vạn Thịnh Phát, dù không phải là ngân hàng có lãi suất huy động thuộc tốp 3 thị trường, NCB vẫn ghi nhận tăng trưởng huy động tích cực trong quý cuối năm 2022.

VietTimes – Bà Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - cùng 4 cán bộ thanh tra của Ngân hàng nhà nước đã bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

VietTimes –  Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - bị bắt với cáo buộc gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng.

Một số tổ chức, cá nhân ở Bộ Tài Chính nhiệm kỳ 2016-2021 vi phạm quy định trong quản lý nhà nước về ngân sách và tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách về phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ liên quan AIC, Vạn Thịnh Phát.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế đã thông tin về tiến độ điều tra 4 vụ án xảy ra tại các tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, Vạn Thịnh Phát và dự án Sài Gòn - Đại Ninh.

Tiếp nối loạt bài “Từ lộ diện giới chủ đến giải pháp chống lũng đoạn ngân hàng”, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho rằng từ thực tế vụ SCB - Vạn Thịnh Phát, cần có các giải pháp để giám sát chặt chẽ hoạt động các ngân hàng có doanh nghiệp “sân sau”…