T.Q.T đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả 122 con dấu của nhiều ngân hàng, cơ quan Nhà nước để hợp thức hoá số tiền gần 30.000 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam.