Báo cáo tài chính đã kiểm toán những năm gần đây của SJC có nhiều điểm bất thường liên quan khoản mục hàng tồn kho.

Quá trình điều tra cho thấy các bị can đã lợi dụng thông tin khách hàng để hợp thức hóa hồ sơ, che giấu nguồn gốc hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu trước khi đưa vào tiêu thụ thông qua hệ thống bán lẻ của Công ty SJC.