Giữa VietABank và Tập đoàn Việt Phương từ lâu tồn tại mạng lưới đan cài giữa vốn, tài sản, dự án, nhân sự và các nhóm doanh nghiệp vệ tinh. Ngân hàng này giống như một bệ phóng giúp tập đoàn của doanh nhân họ Phương ngày càng mở rộng.
Hội thảo “Xây dựng tập đoàn tài chính phát triển bền vững ở Việt Nam” sẽ có sự tham dự của các chuyên gia, luật sư hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và khách mời là doanh nhân, đại diện các cơ quan ban ngành.
Ông Phạm Xuân Hòe cho rằng để tránh sở hữu chéo, cho công ty "sân sau" vay vốn dễ dàng, các giao dịch nội bộ trong tập đoàn tài chính phải được quản lý bởi cơ quan giám sát.
Trong trường hợp giới chủ ngân hàng sử dụng người khác đứng tên hộ cổ phần, nhằm duy trì quyền kiểm soát và vượt qua các quy định về tỷ lệ sở hữu, cơ quan quản lý cần áp dụng các biện pháp giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc.
Tiếp nối loạt bài “Từ lộ diện giới chủ đến giải pháp chống lũng đoạn ngân hàng”, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho rằng từ thực tế vụ SCB - Vạn Thịnh Phát, cần có các giải pháp để giám sát chặt chẽ hoạt động các ngân hàng có doanh nghiệp “sân sau”…
Không chỉ trực tiếp nắm lượng lớn cổ phần Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), ông Trịnh Văn Tuấn và những người liên quan còn có phần liên quan với Hướng Việt.
Từ lâu, giới quan sát đều biết rằng Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) có mối quan hệ “thân thiết” với hệ sinh thái đa ngành ROX Group (chuyển đổi tên thương hiệu từ TNG Holding Việt Nam) của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch HĐQT.
Đằng sau sự lớn mạnh của Masterise - thương hiệu bất động sản liên tục thâu tóm những dự án đắc địa siêu sang - là những hỗ trợ đắc lực từ Techcombank.
Cùng thuộc hệ sinh thái Geleximco, không lấy làm lạ khi ABBank cấp vốn cho các doanh nghiệp được cho là có liên quan ông Vũ Văn Tiền. Đáng nói, tình hình tài chính của các đơn vị này có sự trồi sụt đáng kể, một số công ty thua lỗ nặng.
Không còn là những phán đoán, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã “mở toang” cánh cửa để lần đầu tiên, giới quan sát được nhìn rõ cấu trúc sở hữu tại các ngân hàng.
