Viettimes - Đây được xem là "kỳ án" trong lĩnh vực tài chính ngân hàng xảy ra tại Cần Thơ vì kéo dài đã gần 10 năm, kể từ thời điểm có quyết định khởi tố đầu tiên cuối năm 2015.

Các vụ án đã và đang được cơ quan công an làm rõ như Việt Á, AIC, Tập đoàn Phúc Sơn và mới đây là Tập đoàn Thuận An đều có đặc điểm là phát triển thần tốc nhờ vào mối quan hệ thân hữu và chia sẻ lợi ích với các quan tham...

Hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết đối với 11 bị cáo trong vụ án mua đất đấu giá rẻ hơn 135 tỷ đồng ở Đông Anh, Hà Nội.

Theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đồng thời khởi tố 6 người liên quan.

Cơ quan điều tra khởi tố nguyên Trưởng Văn phòng Công chứng Trương Thị Nga cùng 3 người khác trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia.

VietTimes – Trong một động thái hiếm thấy, ngày 3/6, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc thông báo vừa phá một vụ án gián điệp Anh “cực kỳ nghiêm trọng”.

Bộ Công an đã thu hồi khoảng 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng và 1.000 sổ đỏ liên quan đến vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn.

9 tháng trước, cán bộ của VKSND TP.HCM cần tối thiểu 30 phút để rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý thì nay, chỉ cần 5 phút truy cập phần mềm là có thể nắm bắt toàn bộ quá trình thụ lý, giải quyết các vụ án.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin liên quan đến các vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Phúc Sơn và Thuận An.

Anh Lê Ngọc Nông đi tàu 17 tiếng từ Đà Nẵng ra Hà Nội tới tòa mong lấy lại được 14 tỷ đồng đã đầu tư trong vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết.

Quá trình đấu thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn dùng "quân xanh, quân đỏ" để Công ty AIC được trúng thầu Dự án với giá hơn 70 tỷ đồng. Mức này cao hơn thực tế và gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng cho ngân sách.

VietTimes – Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân cùng các cựu lãnh đạo Chi nhánh ngân hàng Agribank Cần Thơ bị cáo buộc hợp thức hóa hồ sơ vay vốn sai quy định, nâng khống giá trị tài sản thế chấp.

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định truy nã 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

TAND Hà Nội mới đây đã tuyên án hình sự đối với bị cáo Lê Hải Nam, người điều hành dịch vụ BestBuy IPTV, về hành vi vi phạm bản quyền trực tuyến. 

Thợ may Nguyễn Thị Hồng Dung khai cho mượn chứng minh thư để em gái cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sử dụng mà không biết dùng vào việc gì.

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên xác định xác định Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam có dấu hiệu sản xuất hàng giả có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với công bố hoặc đăng ký.

Theo tính toán của HĐXX, các bị cáo sẽ phải đền bù hơn 7.200 đồng cho mỗi cổ phiếu bán cho bị hại, nhân với khối lượng cổ phiếu bị hại đang sở hữu.

Cáo trạng thể hiện cán bộ tín dụng Agribank Cần Thơ trực tiếp hỗ trợ kế toán Công ty Tây Nam điều chỉnh các số liệu, nhằm hợp thức hoá hồ sơ dự án để vay vốn...

Cơ quan tố tụng đã thu giữ, phong tỏa hàng trăm sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền mặt, siêu xe, đồng hồ, điện thoại... của nữ đại gia xăng dầu, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ...

Khi thế chấp tòa siêu thị Citimart, Đạt Nhân nâng khống giá trị từ 104 tỷ đồng lên 333 tỷ đồng. Ông ta hứa nếu chuyển nhượng được bất động sản này, sẽ tặng giám đốc ngân hàng một thửa đất.