VietTimes – Ngày 20/3/2024, một phụ nữ Trung Quốc bị tòa án Anh kết tội rửa tiền sau khi bị phát hiện với số Bitcoin trị giá hàng tỷ bảng Anh. Nhưng kẻ chủ mưu đứng sau đã biến mất một cách đầy bí ẩn.
VietTimes – Các công tố viên Pháp đang điều tra ông chủ LVMH Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì các giao dịch đáng ngờ, có thể liên quan đến hành vi rửa tiền.
VietTimes – Rút khỏi vai trò điều hành, Changpeng Zhao (CZ) vẫn sẽ giữ lại phần lớn quyền sở hữu Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
VietTimes – Lãnh đạo NHNN cho biết sẽ có những quy định để ngăn chặn, phòng, chống rửa tiền, gian lận trốn thuế hoặc sử dụng tiền ảo, bitcoin để biếu tặng có tính chất tham nhũng, hối lộ.
VietTimes – Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 63 người, bị cáo buộc rửa tiền lên tới 12 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc (1,7 tỷ USD) thông qua tiền điện tử, trong bối cảnh Bắc Kinh quyết liệt cấm các giao dịch tiền kỹ thuật số.
Trong kế hoạch thúc đẩy bảo vệ an toàn dữ liệu của chính quyền ông Biden, các nhà nghiên cứu sẽ cố gắng dò theo các kế hoạch rửa tiền và rủi ro đại dịch từ các bộ dữ liệu mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng.
Thủ tướng và giám đốc cảng vụ Quần đảo Virgin thuộc Anh đã bị bắt giữ tại bang Florida, Mỹ theo lệnh của Tòa án quận Nam Florida vì các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.
VietTimes – Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói rằng, cần có thêm quy định của chính phủ để kiểm soát sự gia tăng của tiền mã hóa cũng như ngăn chặn các giao dịch rửa tiền bất hợp pháp.
VietTimes – Sàn giao dịch điện tử Binance đang bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi rửa tiền cũng như trốn thuế. Công ty này hiên đang bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đều tra
VietTimes –
Ông Steve Bannon, 66 tuổi, cựu chiến lược gia chính của Nhà
Trắng đã bị bắt và truy tố vì tội lừa đảo có liên quan đến chiến dịch gây quỹ
nhằm ủng hộ nỗ lực xây bức tường biên giới Mỹ - Mexico.
VietTimes – Triều Tiên vừa bất ngờ tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia nhằm phản đối phán quyết của một tòa án dẫn độ một công dân Triều Tiên tới Mỹ vì cáo buộc rửa tiền.
VietTimes -- Tin tặc Triều Tiên đã
đánh cắp một khoản bitcoin trị giá tới 250 triệu USD từ một sàn giao dịch tiền mã hóa và hai
công dân đến từ Trung Quốc đã giúp những kẻ này rửa tiền bằng cách sử dụng thẻ
quà tặng iTunes trả trước của Apple, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.
VietTimes – UBND TP. Hà Nội chỉ rõ cần tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
Giảm sử dụng tiền mặt với chính phủ sẽ tạo thuận lợi nhiều hơn trong việc theo dõi các giao dịch và do đó giảm nguy cơ rửa tiền và trốn thuế. Tuy nhiên, nó lại có nhiều nguy cơ khác, mà với công chúng thì có hai vấn đề: độ an toàn và tiện lợi...
VietTimes – Ấn Độ lại có hành động chống lại nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Vivo bằng việc bắt giữ hai nhà quản lý cấp cao của chi nhánh Vivo Ấn Độ.
VietTimes – Tòa án đã áp dụng hình phạt tiền dân sự trị giá 150 triệu USD đối với cá nhân Changpeng Zhao và yêu cầu Binance phải chuyển 1,35 tỉ USD phí giao dịch bất chính và trả khoản phạt 1,35 tỉ USD cho CFTC.
VietTimes – Ngày 24/1, Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức, Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong.
Bà Trần Thị Chúc, nguyên đơn trong vụ tài khoản Vietcombank “bốc hơi” 11,9 tỷ đồng, đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm do TAND TP Từ Sơn (Bắc Ninh) tuyên ngày 20/3.