Đến ngày 30-5 toàn trụ sở chính ở Đà Nẵng và gần 20 chi nhánh Công ty cổ phần Vàng và bất động sản BBG Việt Nam ngưng hoạt động. Số lượng nhà đầu tư tăng lên chóng mặt trị giá giao dịch lên tới cả 1.000 tỷ đồng.
Chiều 4.6, một lãnh đạo Cơ quan ANĐT(Công an Hải
Phòng) xác nhận đa bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bính, Phó tổng giám đốc BBG tại
TP.HCM; đồng thời khám xét nơi ở của ông Bính tại Q.7, TP.HCM, thu giữ
nhiều tài liệu để phục vụ điều tra.
Tài khoản của BBG đến ngày bị phong tỏa không có đồng nào nhưngtrước đó không lâu tổng giám đốc BBG định bán công ty cho một đối tácvới giá vài tỉ đồng.
Theo Công an TP Hải Phòng, ông Lê Minh Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn tài
chính BBG bị bắt giữ để điều tra tội “kinh doanh trái phép” liên quan
hoạt động của hàng loạt sàn vàng ảo. Ông Quang được giới đầu tư gọi là Bill Buck - tỉ phú đô la.
Vị Tổng Giám đốc Công ty BBG Việt Nam vươn lên từ trong nghèo khó, khi ở đỉnh cao của danh vọng, Lê Minh Quang đã bị bắt về tội “kinh doanh trái phép”.
Mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn vàng đều bị cấm vì phạm pháp. Sau khi sàn vàng chui BBG bị đánh sập, tổng giám đốc BBG chính thức bị khởi tố với tội danh lừa đảo khiến nhà đầu tư vàng hoang mang.
Lưu ý của trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng Cục
trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm tại "Hội nghị các địa bàn
giáp ranh phối hợp với TP.HCM thực hiện cao điểm phòng chống tội phạm
dịp Tết Nguyên đán" diễn ra tại TP.HCM ngày 17/1.