VietTimes -- Ngày 10/1, tại phiên xét xử vụ án xảy ra tại VNCB, bị cáo Phan Thành Mai – nguyên Tổng giám đốc – thắc mắc về khoản tiền 4.200 tỷ đồng mà bị cáo Phạm Công Danh (Chủ tịch HĐQT) vay về. Trong khi bị cáo Trầm Bê – nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank – nói “không phục” kết luận của cáo trạng.
HĐXX cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của 13 bị cáo, bác kháng nghị của VKSND Cấp cao tại TP HCM; chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo Lê Đài và Trần Hiệp sửa án sơ thẩm đối với 2 bị cáo này; chấp nhận kháng cáo của BIDV.
Nguồn tin của Tiền Phong chiều nay 29/11 xác nhận, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Trầm Bê để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
VietTimes -- Sáng 25/6, TAND TP. HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB). Ông Phạm Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc NHNN và 4 bị cáo khác bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999, với khung hình phạt 3-12 năm tù giam.
Nguyên phó chủ tịch HĐQT Sacombank Trầm Bê thừa nhận sai phạm khi đồng ý giúp Phạm Công Danh vay 1.800 tỉ đồng với tài sản bảo đảm là chính tiền gửi của Ngân hàng xây dựng.
Tập đoàn Thiên Thanh không phát hành trái phiếu
trực tiếp cho VNCB mà thông qua Quỹ Lộc Việt đầu tư 900 tỷ đồng vào trái
phiếu của 03 doanh nghiệp: An Lộc, Thạch Hà, Minh Quang và 03 doanh
nghiệp này lại đầu tư vào trái phiếu của tập đoàn Thiên Thanh.
VietTimes – Có 36 bị cáo bị truy tố vì gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB). Ngoài ra,số lượng người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án được mời tới tòa cũng khá lớn - tới 130 cá nhân, tổ chức - với nhiều “tên tuổi” nổi tiếng
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank.
Tòa án nhân dân TPHCM thông báo dự kiến từ ngày 19-7 đến ngày 18-8-2016 xét xử bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh và 35 bị cáo khác. Tính đến thời điểm đó, khoảng 18 tháng đã trôi qua kể từ khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua lại Ngân hàng Xây dựng với giá không đồng (0 đồng).
VietTimes -- Theo ông Dương Công Minh – Tân Chủ tịch HĐQT Sacombank,
hiện ông Trầm Bê có 2 khoản nợ tại ngân hàng này với tổng giá trị khoảng
43.000 tỷ đồng, các tài sản đảm bảo cho 2 khoản nợ này đều có giá trị
tương đương. Dự kiến, trong vòng 3 năm Sacombank sẽ thu hồi 2 khoản nợ
xấu này.
VietTimes – “Các khoản vay trên, Sacombank đã thu hồi vốn và lãi đầy đủ từ tháng 4/2014. Ông Trầm Bê không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ quản trị - điều hành nào tại Sacombank từ ngày 23/02/2017 và từ ngày 03/7/2017 đối với ông Phan Huy Khang”.
Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ngày 10.7
đề nghị truy tố Phạm Công Danh và đồng phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng
tại 4 ngân hàng.
VietTimes -- Bị cáo Phạm Công Danh và một số bị cáo khác đã nộp đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm xét xử vụ cố ý làm trái gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng.
VietTimes -- Chiều 9/9, án sơ thẩm tại VNCB đã tuyên, sau hơn một tháng xét xử. Để đọc bản luận tội của đại án ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay, đại diện hội đồng xét xử đã mất gần trọn một ngày. Kết quả, bị cáo Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB – chịu án 30 năm tù giam.
VietTimes – Không như diễn biến các đại án kinh tế trước đó, khi các bị cáo đổ lỗi cho nhau, trong vụ án tại VNCB, trước khi tòa tuyên án, các nguyên lãnh đạo ngân hàng này đã ngỏ lời xin – chính xác là xin – án tuyên “nhẹ tay” với các bị cáo là nhân viên của ngân hàng.
VietTimes – Điều khá ngạc nhiên từ phiên tòa xét xử đại án Ngân hàng Xây dựng (VNCB) ngày 29/8 là ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát (VKS). Theo đó, VKS đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo so với đề xuất mức án tại cáo trạng của viện.
VietTimes -- Theo kế hoạch, sáng nay, 9/9, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ tuyên án sơ thẩm Vụ án Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), sau hơn một tháng đưa ra xét xử.