Cấu trúc tài sản các nhà băng đã thay đổi đáng kể trong vòng 1 thập kỷ qua. Tín dụng không còn chảy vào những lĩnh vực “ảo” mà đang chuyển hướng vào chuyện làm thật – ăn thật, tuy nhiên vẫn còn đó những rủi ro cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường.
VietTimes -- Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng Đại Tín để phục vụ điều tra vụ án làm trái quy định nhà nước, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng này.
VietTimes -- Tối 10/1, C46 Bộ Công an đã tống đạt các quyết định, bắt tạm giam
ông Hoàng Văn Toàn, ông Trần Sơn Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín và 7 cựu cán bộ của ngân hàng này. Các bị can đã di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.
VietTimes -- Sau quyết định khởi tố bị can bà Hứa Thị Phấn, trưa ngày 24/3, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an (C46) đã khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn tại số 3 Công Lý, Q. Thủ Đức.
VietTimes -- Chiều 2/7, Tòa án nhân dân TP. HCM đã tuyên ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc NHNN Việt Nam mức án 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bốn bị cáo nguyên là Thành viên Tổ giám sát NHNN đặt tại NH Xây dựng nhận các mức án từ 1 đến 2 năm 6 tháng tù giam.
VietTimes -- TAND TPHCM đã tuyên án “đại gia” Hứa Thị Phấn bồi thường 16.791 tỷ đồng cho CB Bank. Đồng thời, tòa tuyên Công ty Phương Trang phải trả hơn 6.400 tỷ đồng cho CB Bank (gồm hơn 3.900 nợ gốc, gần 900 tỷ đồng nợ lãi và 1.600 tỷ nợ lãi) vay từ NH Đại Tín (tiền thân của CB Bank).
VietTimes -- VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình - nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) - và các đồng phạm. Theo đó, ông Bình bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra sai phạm Ngân hàng Xây dựng (VNCB).
VietTimes -- Sẽ cần tối thiểu 3 tuần nữa, cáp quang biển AAG mới được khôi phục hoàn toàn. Thêm Cựu Chủ tịch, Tổng giám đốc và 7 cán bộ ngân hàng Đại Tín đã bị bắt vì những sai phạm trước đó. Thế giới, ông Obama có bài phát biểu từ biệt giàu cảm xúc khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống Mỹ.
VietTimes -- Ngày 10/1, tại phiên xét xử vụ án xảy ra tại VNCB, bị cáo Phan Thành Mai – nguyên Tổng giám đốc – thắc mắc về khoản tiền 4.200 tỷ đồng mà bị cáo Phạm Công Danh (Chủ tịch HĐQT) vay về. Trong khi bị cáo Trầm Bê – nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank – nói “không phục” kết luận của cáo trạng.
Phiên tòa xét xử Trầm Bê, Phạm Công Danh cùng 44 đồng phạm có hơn 200 người giam gia tố tụng. Trong đó, đại diện 7 ngân hàng lớn, nhiều gương mặt quen thuộc bị triệu tập
VietTimes – Đại diện Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB) đưa ra 5 lý do để chứng minh cho quan điểm Biên bản ba bên – nếu thực sự tồn tại – cũng không làm phát sinh nghĩa vụ của ngân hàng Đại Tín đối với khoản vay 500 tỷ của Công ty Trung Dung tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank, Mã: OJB).
VietTimes – Bào chữa cho Phạm Công Danh trước cáo buộc vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các TCTD, liên quan đến khoản vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung tại OceanBank, luật sư Phan Trung Hoài đã dành nhiều thời gian nói về vấn đề mà ông cho rằng – là nguyên nhân, bối cảnh, yếu tố tác động đến sự thật khách quan.
VietTimes -- Theo thông tin từ TAND TP Hà Nội, sáng nay (28/8), cơ
quan này sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972)
- nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng các
đồng phạm do liên quan đến sai phạm xảy ra tại ngân hàng này.
VietTimes -- Chiều 29/8, Hội đồng Xét xử (HĐXX) bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Nội dung xét hỏi tập trung vào cáo buộc vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng của Hà Văn Thắm, Nguyễn Văn Hoàn và các đồng phạm trong việc cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Dung vay 500 tỷ đồng.
VietTimes -- Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết
luận điều tra bổ sung “đại án” tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại
Dương (Oceanbank).